PRÜFUNGSAUSSCHUSS
Der Prüfungsausschuss überwacht die Einhaltung der Gesetze und der Satzung und hat die Funktion der Kontrolle der Unternehmensführung, wie gesetzlich vorgesehen.
Vorsitzender:
Ciro Di Carluccio
Prüfungsausschussmitglieder:
Piergiorgio Re
Ada Alessandra Garzino Demo
Ausschüsse
Der Verwaltungsrat hat als beratende Ausschüsse den Ausschuss für interne Kontrollen und Risiken sowie den Vergütungsausschuss eingerichtet.
Interner Kontroll- und Risikoausschuss
Der Verwaltungsrat hat intern einen Ausschuss für interne Kontrollen und Risiko eingerichtet, der aus Frau Secondina Giulia Ravera und Herrn Francesco Umile Chiappetta, Non-Executive Director und Independent Director, sowie Frau Patrizia Polliotto, Lead Independent Director, besteht. Der Ausschuss für interne Kontrollen und Risiko:
• bewertet zusammen mit dem Verantwortlichen für die Vorbereitung der Buchführungsunterlagen des Unternehmens, dem Buchprüfer und dem Prüfungsausschuss die korrekte Anwendung der Buchführungsprinzipien und bei Gruppen ihre Konsistenz zum Zweck der Erstellung der konsolidierten Bilanz;
• nimmt zu bestimmten Aspekten bezüglich der Identifizierung der Hauptrisiken für das Unternehmen Stellung;
• untersucht die periodischen Berichte zur Bewertung des Systems für interne Kontrollen und Risikomanagement und die besonders relevanten von der internen Revisionsstelle erstellten Berichte;
• überwacht die Unabhängigkeit, Zulänglichkeit, Wirksamkeit und Effizienz der internen Revisionsstelle;
• kann die interne Revisionsstelle auffordern, bestimmte Geschäftsfelder zu prüfen, und diese Aufforderung gleichzeitig dem Verwaltungsratsvorsitzenden mitteilen;
• berichtet mindestens halbjährlich anlässlich der Genehmigung der Bilanz und des halbjährlichen Berichts an den Verwaltungsrat zur ausgeführten Tätigkeit sowie zur Zulänglichkeit des Systems für interne Kontrollen und Risikomanagement.
Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, dem Frau Secondina Giulia Ravera und Herrn Francesco Umile Chiappetta als nicht-operative und unabhängige Direktoren und Frau Patrizia Polliotto als Lead Independent Director angehören.
In Übereinstimmung mit Art. 5 rec. 26 des Corporate Governance Kodex soll kein Verwaltungsratsmitglied an den Sitzungen des Vergütungsausschusses teilnehmen, in denen dem Verwaltungsrat Vorschläge in Bezug auf seine Vergütung unterbreitet werden.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist verantwortlich für die Überprüfung, dass die Bücher des Unternehmens ordnungsgemäß geführt sind und alle Geschäftsvorgänge korrekt abgebildet werden. Die Wirtschaftsprüfer überprüfen ebenfalls, dass der Einzel- und der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geben und dass sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften aufgestellt werden.
Die Hauptversammlung vom 19. April 2019 hat die Ernennung von PricewaterHouse Coopers S.p.A. als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Neun-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2027 gebilligt. Das Mandat umfasst die Prüfung des Einzelabschlusses, des Konzernabschlusses und des verkürzten Halbjahreskonzernabschlusses.